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公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-044
证券代码:837804 证券简称:韩升元 主办券商:财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:山东省菏泽市曹县砖庙镇政府对过公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李忠学
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数27,600,900 股,占公司有表决权股份总数的 91.82%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司董事会秘书张亮作为本次会议记录人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议《关于购买李延伟持有的菏泽永保电子有限公司95%股权的议案》;
公告编号:2020-044
1、议案内容:
根据业务发展、日常经营需要,公司以¥0 元价格收购李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权(即¥475 万元认缴出资额)。
2、同意股数 2,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
李忠学、李福香、李祥龙 3 位股东均属于关联方需回避表决。
(二)审议《关于偶发性关联交易的议案》;
1、议案内容:
根据业务发展、日常经营需要,公司以¥0 元价格收购关联方李延伟持有的菏泽永保电子有限公司 95%股权(即¥475 万元认缴出资额)。
注:李延伟与实际控制人李忠学系叔侄关系、与董事李福香系夫妻关系、与董事李祥龙系父子关系。
2、同意股数 2,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况
李忠学、李福香、李祥龙 3 位股东均属于关联方需回避表决。
三、备查文件目录
公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议
菏泽韩升元电子股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日
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