公告日期：2020-12-30

公告编号：2020-045

证券代码：837804 证券简称：韩升元 主办券商：财通证券
菏泽韩升元电子股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 29 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 12 月 18 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李忠学
6. 会议列席人员：监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案
1.议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《菏泽韩升元电子股份有限公司关于与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

公告编号：2020-045

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案1.议案内容：
因公司战略发展需要，经与财通证券股份有限公司协商，拟解除双方于 2015年 12 月 15 日签署的《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《菏泽韩升元电子股份有限公司与财通证券股份有限公司关于终止〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案
1.议案内容：

因公司战略发展需要，经与山西证券股份有限公司协商一致，拟由山西证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关

公告编号：2020-045

事宜》的议案
1.议案内容：

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

本次董事会部分审议议案尚需要经过股东大会审议通过后生效，公司拟定于
2021 年 1 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以现场方式召开公司 2021 年第一次
临时股东大会，审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》、审议《关于公司与财通证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》、审议《关于公司与承接主办券商山西证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》、审议《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第十一次会议决议

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