公告日期:2021-09-17
公告编号:2021-022
证券代码:837810 证券简称:恒合传媒 主办券商:兴业证券
深圳恒合传媒股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第二届董事会第九次会议已审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会》的议案,本次股东大会的召集、召开时间、方式均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 12 日 9 时。
预计会期 0.5 天。
公告编号:2021-022
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837810 恒合传媒 2021 年 9 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳恒合传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于换届选举第三届董事的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳恒合传媒股份公司董事换届公告》(公告编号:2021-018)。
(二)审议《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳恒合传媒股份公司监事换届公告》(公告编号:2021-019)。
(三)审议《关于拟修订公司章程的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
公告编号:2021-022
(www.neeq.com.cn)披露的《深圳恒合传媒股份公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2021-023)。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案三;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签字的受权委托书、股东账户和代理人身份证;
2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执复印件、股东账户卡;由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;
3.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 10 月 12 日上午 9 时
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:如下
公司地址:深圳市福田区八卦四路中浩大厦 18 楼
联系电话:0755-82438048
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