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发表于 2024-04-30 15:39:16 股吧网页版
恒合传媒:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-30


公告编号:2024-016

证券代码:837810 证券简称:恒合传媒 主办券商:民生证券
深圳恒合传媒股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人:罗瑛
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程的规定》。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》,总结 2023 年度监事会工作
情况

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2024-016

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳恒合传媒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》及《深圳恒合传媒股份有限公司 2023 年年度报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请监事会审议公司 2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,请监事会审议《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号:2024-016

(五)审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:

考虑到公司未来发展,暂不对 2023 年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容:

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日同步披露《关于未弥补亏损超过实收
股本总额》(公告编号为 2024-019)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于 2023 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》
1.议案内容:

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)在……
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