公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-010

证券代码：837810 证券简称：恒合传媒 主办券商：民生证券
深圳恒合传媒股份有限公司监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第六次会议于 2024 年4 月 28 日审议并通过：

提名刘晓平女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因原监事粟显红女士辞去公司监事职务，为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行监事补选，经第三届监事会第六次会议审议通过拟提名刘晓平女士为公司监事。
（三）新任董监高人员履历

刘晓平，女，汉族，1985 年 5 月出生，大学本科学历，中国国籍，无境外永久居
留权。2010 年 3 月 27 日至今就职于深圳恒合传媒股份有限公司任大客户主管。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2024-010

为保障监事会的正常运行，在公司选举新任监事完成前，原监事粟显红女士将继续履行监事职务。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次监事变动有利于公司业务和日常经营活动的顺利开展，不会对公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳恒合传媒股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》

深圳恒合传媒股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 30 日

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