公告日期：2024-10-31

公告编号：2024-033

证券代码：837810 证券简称：恒合传媒 主办券商：民生证券
深圳恒合传媒股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《深圳恒合传媒股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议将采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837810 恒合传媒 2024 年 11 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳恒合传媒股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

提名汪建峰为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人汪建峰先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名张伟哲为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人张伟哲先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名金涛为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人金涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名董晓明为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人董晓明先生为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

提名贾芳为第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。董事候选人贾芳女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求。

公告编号：2024-033

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会进行换届选举：

提名罗瑛为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人罗瑛女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

提名刘晓平为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起计算。监事候选人刘晓平女士为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求。

本次选举为换届选举，监事会非职工代表监事候选人均为连选连任，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第……
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