公告日期:2022-06-06
公告编号:2022-015
证券代码:837816 证券简称:中核辐照 主办券商:东吴证券
吉林中核辐照股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人:王玉江先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王玉江为公司董事长的议案》
1.议案内容:
为保证公司董事会各项工作平稳进行并持续规范,根据《公司法》的要求和
公告编号:2022-015
公司章程的规定,公司第三届董事会推荐董事王玉江为董事长候选人。现提交本
次董事会会议进行选举表决。本次选举董事长任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年
5 月 24 日。王玉江不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任邓喆为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》的要求和公司章程的规定,公司第三届董事会推荐邓喆为公司总经理。现提交本次董事会会议进行表决。本次聘任总经理任期自 2022 年 6
月 6 日至 2025 年 5 月 24 日。邓喆不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任于闯为公司副总经理、董事会秘书的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》的要求和公司章程的规定,公司第三届董事会推荐于闯为公司副总经理、董事会秘书。现提交本次董事会会议进行表决。本次聘任副总经理、
董事会秘书任期自 2022 年 6 月 6 日至 2025 年 5 月 24 日。于闯不属于失信联合
惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
公告编号:2022-015
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任赵杰为公司财务总监的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》的要求和公司章程的规定,公司第三届董事会推荐赵杰为公司财务总监。现提交本次董事会会议进行表决。本次聘任财务总监任期自 2022
年 6 月 6 日至 2025 年 5 月 24 日。赵杰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《吉林中核辐照股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
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