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公告日期:2024-01-18
公告编号:2024-007
证券代码:837819 证券简称:华泰机械 主办券商:华创证券
河南华泰粮油机械股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 2 日 10 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2024-007
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837819 华泰机械 2024 年 1 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-003)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为闫子鹏、河南华泰智能装备集团有限公司、闫博。
(二)审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2024-004)。(三)审议《关于公司董事会换届选举的议案》
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-005)。(四)审议《关于公司监事会换届选举的议案》
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号:2024-005)。上述议案不存在特别决议议案;
公告编号:2024-007
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:1、自然人股东持本人身份证(原件)、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、法人股东应由法定代表人出席,并持本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件进行登记;4、法人股东委托非法定代表人出席的,该代理人应持本人身份证(原件)、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的书面授权委托书和法人单位营业执照复印件进行登记;5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2024 年 2 月 2 日上午 8 时 0 分至 2……
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