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公告日期:2024-05-16
证券代码:837819 证券简称:华泰机械 主办券商:华创证
券
河南华泰粮油机械股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长闫子鹏
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数27,778,421 股,占公司有表决权股份总数的 94.17%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订股东大会制度》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2024-024)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,778,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订董事会制度》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司董事会制度》(公告编号:2024-025)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,778,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订监事会制度》
1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《河
南华泰粮油机械股份有限公司监事会制度》(公告编号:2024-026)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,778,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订对外投资管理制度》1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2024-027)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,778,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订对外担保管理制度》1.议案内容:
详见公司于全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《河南华泰粮油机械股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2024-028)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 27,778,421 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司关于修订关联……
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