公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-019

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生智能家居股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 9 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：高大勇

6.会议列席人员：陈定、林义富、石艳阳、汤红梅

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据 《公司法》及《公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟

公告编号：2024-019

提名高大勇、唐台英、王瑞泉、龙根、刘子义共计 5 人为公司第四届董事会董 事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就 任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向建设银行申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向招商银行申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-019

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向中信银行申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行综合授信融资的公告》（公告编号： 2024-024）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 3 日召开珠海爱迪生智能家居股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
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