公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-034

证券代码：837831 证券简称：爱迪生 主办券商：一创投行
珠海爱迪生智能家居股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 20 日以邮件及电话方式
发出

5.会议主持人：高大勇

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-034

根据公司业务发展需要，公司与雲高控股有限公司、嘉兴启迪企业管理合 伙企业（有限合伙）、江西鸥迪铜业有限公司共同投资设立浙江欧的流体控制
有限公司。详情参见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网
站披露的《关于对外投资暨关联交易的议案》（公告编号：2024-035）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司董事唐台英、刘子义为关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外投资设立公司的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要，公司与李二娇、王力平共同投资设立珠海一倾科
技有限公司。详情参见公司于 2024 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
网站披露的《对外投资的公告》（公告编号：2024-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2024年10月15日召开珠海爱迪生智能家居股份有限公司2024年 第二次临时股东大会。

该议案内容已于 2024年 9 月 26 日披露于登载在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大 会通知的公告》（公告编号 2024-037）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-034

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《珠海爱迪生智能家居股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

珠海爱迪生智能家居股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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