公告日期:2021-07-08
公告编号:2021-022
证券代码:837835 证券简称:中哲创建 主办券商:财通证券
中哲创建科技股份有限公司
董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监
事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第
一次会议于 2021 年 7 月 8 日审议并通过:
聘任张晓芳女士为公司董事长、财务负责人,任职期限 3 年,
自 2021 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
27,000,000 股,占公司股本的 46.24%,不是失信联合惩戒对象。
聘任许传惠先生为公司总经理、董事会秘书,任职期限 3 年,
自 2021 年 7 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份
16,000,000 股,占公司股本的 27.40%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-022
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5 人。
会议由张晓芳主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第
一次会议于 2021 年 7 月 8 日审议并通过:
选举黄哲军先生为公司监事会主席,任职期限 3 年,自 2021 年
7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的
0.00%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3 人。
会议由黄哲军主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(三) 换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2021 年第一次职
工代表大会于 2021 年 7 月 8 日审议并通过:
选举黄哲军先生为公司职工代表监事,任职期限 3 年,自 2021
年 7 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本
公告编号:2021-022
的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 15 日前以电话通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 30 人。
会议由黄哲军主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为正常的换届选举,是公司治理的正常需求,不会对公司生产经营产生不利影响。本次换届选举的董事长、高级管理人员与上一届董事长、高级管理人员一致,保持了公司管理团队的连续性和稳定性,有利于加强公司管理团队建设,将对公司发展产生积极影响。
三、 备查文件
《中哲创建科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
《中哲创建科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
中哲创建科技股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日
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