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发表于 2023-01-17 17:42:27 股吧网页版
艾格生物:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-17


公告编号:2023-004

证券代码:837838 证券简称:艾格生物 主办券商:粤开证券
浙江艾格生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开,无特殊说明。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 3 日 09:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股

公告编号:2023-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837838 艾格生物 2023 年 1 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司原审计机构中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允的反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因业务发展需要,经友好协商,双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为 2022 年度审计机构,负责年度财务报告审计工作。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟变更会计师事务所公告》(公告编号:2023-001)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号:2023-004

(一)登记方式

(1)由法定代表人代表法人股东出席股东会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡;

(2)由非法定代表人的代理人代表法人股东出席股东会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、加盖公章的营业执照副本复印件、股票账户卡;

(3)个人股东亲自出席股东会议的,应出示本人身份证、股票账户卡;

(4)由代理人代表个人股东出席股东会议的,应出示委托人身份证、股票账户卡、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证;

(5)出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件,并向大会登记处提交前述规定的凭证的原件及复印件;异地股东可用信函或传真方式登记,信函或传真应包括上述内容的文件资料。

(二)登记时间:2023 年 2 月 3 日 8:30

(三)登记地点:浙江艾格生物科技股份有限公司董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:聂丽文联系电话;13567962266 联系地址:浙江省湖州市长兴县太湖街道太湖大道 1298 号 邮箱地址:nieliwe……
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