公告日期：2020-05-15

证券代码：837841 证券简称：同力智能 主办券商：广州证券
武汉同力智能系统股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长贺宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《武汉同力智能系统股份有限公司章程》的规定。本次会议的召开无须相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数13,915,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

无其他人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，修订公司章程，新的《公司章程》，自股东大会审议通过之日起实施，同
时原《公司章程》废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系
统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）、《武汉同力智能系统股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-008）。2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司股东大会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司股东大会议事规则》，新的《股东大会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司董事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司修订了《武汉同力智能系统股份有限公司董事会议事规则》，新的《董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起实施，同时原制度废止。具体内容详见公司 2020 年 4 月30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《武汉同力智能系统股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 13,915,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本事项的内容不涉及回避事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<武汉同力智能系统股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
1.议案内容：

根据《非……
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