公告日期：2021-04-20

天驰新材
NEEQ : 837845
无锡天驰新材料科技股份有限公司
年度报告
2020

公司年度大事记

1、报告期内，公司通过了知识产权管理体系的认证，获得了知识产权管理体系认证证书。
2、报告期内，公司共获得 5 项实用新型专利授权。

目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 15
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 21
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 24
第八节 财务会计报告...... 27
第九节 备查文件目录...... 90

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人朱军、主管会计工作负责人杨敏波及会计机构负责人（会计主管人员）朱金霞保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

股份公司成立于 2015 年 12 月 10 日，朱军为公司法定代表人，
同时任公司董事长兼总经理，直接持有公司 7,419,000.00 股股
份，占公司总股本 74.19%；股东王靓持有公司 600,000.00 股股
份，占公司总股本 6.00%；股东朱艳持有公司 400,000.00 股股份；
占公司总股本 4.00%。朱军与朱艳为姐弟关系，王靓为朱军、朱
实际控制人不当控制的风险 艳之外甥，三人合计持有公司 8,419,000.00 股股份，占公司总股
本 84.19%。2015 年 12 月 20 日朱军、朱艳与王靓签署《一致
行动协议》,为公司实际控制人。以上三人能够实际支配公司的经
营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司
实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则
存在损害公司及其他股东利益的风险

公司产品所处市处于产能过剩和产业结构调整的阶段,进入门槛较
……
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