公告日期:2021-04-20
证券代码:837845 证券简称:天驰新材 主办券商:华西证券
无锡天驰新材料科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 19 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人:朱军
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
根据《公司法》及公司章程的有关规定,本次会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的》议案
1.议案内容:
公司董事会根据法律、法规和公司章程的规定,编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的》议案
1.议案内容:
根据公司 2020 年度日常经营工作的开展情况,总结 2020 年度公司经理管理层在执行股东大会、董事会决策和日常经营过程中取得的成绩以及对公司 2021 年日常经营工作的开展和改进作出展望。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《公司 2020 年年度报告及摘要》。
详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统
(http://www.neeq.com.cn/)上的《2020 年年度报告》《2020 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2020 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2021 年度财务预算方案的》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司编制了《2021 年度财务预算方案》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的》议案
1.议案内容:
鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻,且公司业务处于快速发展期,为满足公司顺利开展业务的需要,决定 2020 年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年
度审计机构的》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议
案。详见公司于 2021 年 4 月 20 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系
统(http://www.neeq.com.cn/)上发布的《无锡天驰新材料科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联……
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