公告日期：2020-05-15

厦门安盟网络股份有限公司

公 司 章 程

目录

第一章总则......2
第二章经营宗旨和范围......3
第三章股份......3

第一节股份发行......3

第二节股份增减和回购......4

第三节股份转让......4
第四章股东和股东大会......5

第一节股东 ......5

第二节股东大会的一般规定......9

第三节股东大会的召集......11

第四节股东大会的提案与通知......12

第五节股东大会的召开......14

第六节股东大会的表决和决议......16
第五章董事会......20

第一节董事 ......20

第二节董事会 ......23
第六章总经理及其他高级管理人员......26
第七章监事会......28

第一节监事 ......28

第二节监事会 ......29
第八章投资者关系......30
第九章财务会计制度、利润分配和审计......32

第一节 财务会计制度......32

第二节内部审计......33

第三节会计师事务所的聘任......34
第十章通知......34
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......35

第一节合并、分立、增资和减资......35

第二节解散和清算......36
第十二章修改章程......37
第十三章附则......38

第一章 总则

第一条 为维护厦门安盟网络股份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》(以下简称“《监管办法》”)、《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)及其他相关法律、法规和规范性文件的规定,制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定发起设立的股份有限公司。公司系由厦门安盟网络信息有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。公司在厦门市工商管理局注册登记。

第三条 公司注册名称：厦门安盟网络股份有限公司。

公司住所：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元

邮政编码：361008

公司注册资本为 501 万人民币。

第四条 公司的经营期限为长期。

第五条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第六条 公司全部资产分为等额股份,股东以其所持股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第七条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的, 由争议各方提交公司所在地有管辖权的人民法院通过诉讼解决。

依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第八条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书和信息披露事务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第九条 公司的经营宗旨:凝聚科技力量，铸就智慧医疗。

第十条 经依法登记，公司的经营范围：软件开发；第二、三类医疗器械零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；其他未列明建筑安装业。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取记名股票的形式。公司在全国中小企业股份转让
系统挂牌(以下简称“挂牌”)后, 公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司(简称“证券登记机构”)集中登记存管。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每……
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