公告日期：2021-03-26

证券代码：837853 证券简称：新大股份 主办券商：方正承销保荐
武汉新大地环保材料股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长常建军先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司董事长常建军先生代表董事
会汇报公司董事会 2020 年年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由公司总经理向董事会汇报 2020年年度工作。《2020 年度总经理工作报告》对 2020 年总经理在公司主要业绩、主要经营工作等方面所做的工作进行了汇报，并指出了工作中存在的问题。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的偿债能力、资产管理能力和盈利能力进行了详细分析。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2020 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《武汉新大地环保材料股份有限公司审计报告》（中喜审字[2021]第 00132 号），结合公司经营情况和实际发展需要，拟对公司 2020 年度利润进行分配。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2021 年度经营计划>的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司拟定《2021 年度经营计划》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有限公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2020 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，公司制定了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于<武汉新大地环保材料股份有……
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