公告日期：2021-12-29

证券代码：837855 证券简称：泰康翔 主办券商：西南证券

武汉泰康翔科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面形

式发出

5.会议主持人：董事长张树祥

6.会议列席人员：谢东、杨柳静、陈勇

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的 相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于选举张树祥担任公司董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的 需要,选举张树祥先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期三年， 任期与第三届董事会一致。同时根据《公司章程》的有关规定，董事 长为公司法定代表人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于聘任张树祥为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任张树祥先生继续担任公司总经理，任期三年，任期与第三届董事会一致。经审核，张树祥先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适

担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于聘任刘佳为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任刘佳女士继续担任公司财务负责人，任期三年，任期与第三届董事会一致。经审核，刘佳女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于聘任宋俊为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任宋俊女士继续

担任公司董事会秘书，任期三年，任期与第三届董事会一致。经审核，宋俊女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他有关规定对高级管理人员任职资格的要求，经信用中国网站及中国执行信息公开网查询，以上高级管理人员非失信被执行人，不存在法律、法规规定的不合适担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

详 见 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《武汉泰康翔科技股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《……
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