![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-05-04
证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:中航证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张曙光先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事长
张曙光先生代表董事会作《公司 2022 年度董事会工作报告》。报告总结了 2022年公司总体经营状况及开展的主要工作,并结合公司发展战略及实际情况提出2023 年工作计划。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
公司总经理李滨先生作《公司 2022 年度总经理工作报告》,报告就公司 2022
年度的总体经营情况与重点问题进行回顾,并指出公司的不足和 2023 年前进的方向。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求,编制了《公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-016)及《公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-017)。
公告已于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露,请投资者注意查阅。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司财务部根据 2022 年度公司经营情况和财务数据,对 2022 年度的财务工
作以及具体财务收支情况进行总结并编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
公司财务部根据预算编制依据、范围及管理要求,结合所处行业及业务发展情况编制了《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案
1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发【2021】116 号)及相关安排,公司对 2022 年度治理情况进行专项自查,具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《关于治理专项自查……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。