公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-041

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席宋宝华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-041

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2023-043）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 30 日

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