公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-053

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材

料、燃料和 - - - -

动力、接受
劳务
出售产品、

商品、提供 - - - -

劳务
委托关联方

销售产品、 - - - -

商品
接受关联方

委托代为销 - - - -

售其产品、
商品

为公司银行贷款提供 因公司经营需要，计划
其他 抵押物担保、连带责 20,000,000 5,000,000 增加银行贷款

任担保

合计 - -

（二） 基本情况

公司控股股东、实际控制人张曙光及其配偶邢淑娟预计 2024 年为公司向金融机构申请借款或授信额度提供无偿担保（包括但不限于连带责任担保、抵押、质押等担保方

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式），预计担保金额不超过 20,000,000 元。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2023 年 12 月 28 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于预计 2024
年度日常性关联交易》的议案，关联董事张曙光及其胞妹张晓光回避表决，本议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。

2023 年 12 月 28 日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2024
年度日常性关联交易》的议案，本议案尚需提请 2024 年第一次临时股东大会审议。（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

关联方为公司提供担保，不向公司收取任何费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形
（二） 交易定价的公允性

交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性不会因关联交易受到不利影响，上述预计发生的关联交易不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

在预计的 2024 年日常关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述预计关联担保是公司业务发展及生产经营的正常所需，交易有利于公司持续稳定经营，对公司的主要业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况亦不会构

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成重大不利影响，不存在损害公司和其他股东的利益。
六、……
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