• 最近访问:
发表于 2024-01-16 19:53:11 股吧网页版
德鲁泰:第三届董事会第二十二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-16


公告编号:2024-002

证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 16 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 3 日以书面方式发出

5. 会议主持人:董事长张曙光先生
6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置资金开展理财业务》的议案
1.议案内容:

公司拟利用闲置自有资金开展银行理财产品、期货、期权、股票等理财业务,
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网

公告编号:2024-002

(www.neeq.com.cn)上披露的《委托理财的公告》(公告编号:2024-003)

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本次交易不构成关联交易。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》的议案
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法则的规定,本次董事会审议的
议案(三)尚需提交公司股东大会审议,现提请于 2024 年 2 月 1 日召开公司 2024
年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于补充审议设立控股子公司山东德泰盛景智能制造有限公司》1.议案内容:

根据公司战略发展需要,公司投资设立控股子公司山东德泰盛景智能制造
有限公司,具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充审议对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2024-004)。
2.回避表决情况

董事张培萌、李滨、张晓光、李海光、邢学明、张耀回避表决。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号:2024-002

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》
山东德鲁泰信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500