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公告日期:2024-07-18
公告编号:2024-040
证券代码:837856 证券简称:德鲁泰 主办券商:开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 8 月 2 日下午 3:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2024-040
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837856 德鲁泰 2024 年 7 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东德鲁泰信息科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名张曙光先生、张培萌先生、李滨先生、张晓光女士、张耀先生、李海光先生、邢学明先生为公司第四届董事会董事候选人》的议案
鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 16 日届满,现根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号:2024-038)。
(二)审议《关于提名宋宝华先生、高青女士为公司第四届监事会(非职工代表)监事候选人》的议案
鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 16 日届满,现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2024-039)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
公告编号:2024-040
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件、代理人身份证(原件及复印件);
3、由法定代表人/执行董事合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);
4、由非法定代表人/执行董事合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件);
办理登记手续,可用信函或者传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时……
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