公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-042

证券代码：837856 证券简称：德鲁泰 主办券商：开源证券
山东德鲁泰信息科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张曙光先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数49,946,978 股，占公司有表决权股份总数的 69.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-042

4. 公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张曙光先生、张培萌先生、李滨先生、张晓光女士、
张耀先生、李海光先生、邢学明先生为公司第四届董事会董事候选人》的议
案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2024 年 8 月 16 日届满，现根据《公司法》
及《公司章程》的有关规定进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2024-038）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,946,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名宋宝华先生、高青女士为公司第四届监事会（非职工
代表）监事候选人》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期于 2024 年 8 月 16 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 18
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-039）、《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,946,978 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2024-042

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张曙光 董事 任职 2024 年 8 月 2 日 2024 年第四次临 审议通过
时股东大会

张培萌 董事 任职 2024 年 8 月 2 日 2024 年第四次临 审议通过
时股东大会

李滨 董事 任职 2024 年 8 月 2 日 2024 年第四次临……
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