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发表于 2020-05-26 19:15:29 股吧网页版
铭冠板业:信息披露负责人任命公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-26


公告编号:2020-008

证券代码:837862 证券简称:铭冠板业 主办券商:申万宏源
福建铭冠板业科技股份有限公司信息披露负责人任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议 于 2020年 5 月 22 日审议并通过:

任命蔡泽先生为公司信息披露负责人,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第
二届董事会届满之日止,自 2020 年 5 月 22 日起生效。上述任命人员持有公司股份
21,165,000 股,占公司股本的 45.71%,不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事,实际到会董事 5 人,会议由董事
长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)任命/免职原因
按《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》“挂牌公司需要指定一名高级管理人员作为信息披露负责人”规定,结合公司的战略发展和实际生产经营的需要,公司董事会免去沈贺敏先生信息披露负责人职务,任命公司总经理蔡泽先生为公司信息披露负责人职务。
二、任免对公司产生的影响
(一)任免对公司生产、经营的影响:
本次任免符合公司发展需要,并能完善公司的治理要求,不会对公司的生产经营产

公告编号:2020-008

生不利影响。
三、备查文件
福建铭冠板业科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议

福建铭冠板业科技股份有限公司
董事会
2020 年 5 月 26 日

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