公告日期：2023-05-12

证券代码：837863 证券简称：夜郎厨坊 主办券商：诚通证券

北京夜郎厨坊网络科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长莫世康先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司 2022 年年度报告从经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面对公司 2022 年年度做了总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会作出工作报告，内容包括：2022 年董事会会议召开情况，董事会的主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会作出工作报告，内容包括：2022 年监事会会议召开情况，监事会的主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年年度财务决算》的议案

1.议案内容：

根据公司 2022 年生产经营情况、财务状况，结合公司财务数据，编制决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年年度财务预算》的议案

1.议案内容：

依据公司经营目标，规划、预算及预测 2023 年经营成果、现金流量增减变动和财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联表决事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（中

兴华审字（2023）第 013650 号），截至 2022 ……
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