公告日期：2023-04-28

证券代码：837864 证券简称：南自通华 主办券商：光大证券

江苏南自通华智慧能源股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

鉴于公司第三届董事会第四次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事
会提议于 2023 年 5 月 18 日 9 时 30 分召开公司 2022 年年度股东大会。本次会议
的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837864 南自通华 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所况昊、何璐瑶律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2022年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求编写公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
具体内容详见《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年董事会会议召开情况，董事会主要工作情况，董事会未来年度工作计划等。

（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年监事会会议召开情况，监事会主要工作情况，监事会未来年度工作计划等。
（四）审议《关于<2022 年财务决算报告>的议案》

2022 年度财务决算报告。
（五）审议《关于<2023 年财务预算报告>的议案》

2023 年财务预算报告。
（六）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司发展需要，公司 2022 年度利润不分配、不转增。
（七）审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

公司 2022 年度经审计财务会计报告。
（八）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

提议继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。
（九）审议《关于补充确认抵押借款的议案》

为满足公司经营发展需要，补充流动资金，本公司于 2022 年 6 月、2022 年
10 月、2022 年 12 月、2023 年 1 月、2023 年 3 月分别与南京银行、中国银行、
北京银行签订借款合同。合同约定南京银行、中国银行、北京银行分别向公司提
供流动资金贷款 800 万元（2022 年）/1000 万元（2023 年）、980 万元（2022 年）、
400 万元（2023 年）人民币，贷款期限为一年。

2022 年 6 月，公司向中国银行申请信用贷款 980 万元，2022 年 10 月，公司

向中国银行申请信用贷款 200 万元，2022 年 12 月向南京银行申请信用贷款 500
万元。上述银行贷款为信用贷款，无需任何抵押担保。

2022 年 10 月，公司以以下三项发明专利（1.发明专利：一种自保护筒式永
磁传动装置，专利号：ZL201510427658.5；2.发明专利：一种变气隙自保护筒式永磁调速器，专利号：ZL201510425698.6；3.发明专利：一种可用……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。