• 最近访问:
发表于 2022-04-27 16:15:44 股吧网页版
数字动力:关于召开2021年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


证券代码:837866 证券简称:数字动力 主办券商:国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法 律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 18 日 09:30。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837866 数字动力 2022 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德赛律师事务所张奕、裴沛律师。
(七)会议地点

珠海市唐家湾镇大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层。

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长刘振锋代表董事会汇报《公司 2021 年度董事会工作报告》。
(二)审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于2022年4月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-004)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-005)。
(三)审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2021 年度财务决算报
告》
(四)审议《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2022 年度财务预算报告》。
(五)审议《2021 年度利润分配方案》的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2021 年 12 月 31 日,母
公司所有者权益为 102,581,683.62 元,母公司未分配利润为 50,636,404.40 元,2021 年度公司利润分配方案为:以公司现有股本 44,122,180 股为基数,以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 1.133217 元(含税)人民币,共计派发现金股利 500 万元(含税)。本次利润分配不送红股,不涉及股本变更,具体内容详见公司于2022年4月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-006)。
(六)审议《关于授权公司董事会办理公司 2021 年度利润分配相关事宜》的议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年度利润分配的一切相关事宜。
(七)审议《关于预计 2022 年日常性关联交易》的议案

2022 年,公司拟向关联方眸芯科技(上海)有限公司采购货物,采购交易金额不超过 5,000 万元。

上述议案具体内容详见公司于2022年4月27日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号:2022-007)。

(八)审议《关于公司利用自有资金购买短期理财产品》的议案

在不影响公司日常运营的情况下,根据目前公司资金使用情况,额度不超过6,000 万元,在上述额度内,资金可以滚动循环使用。

上述议案具体内容详见公司于2022年4月2……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500