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发表于 2023-04-21 16:08:01 股吧网页版
数字动力:关于召开2022年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-21


证券代码:837866 证券简称:数字动力 主办券商:国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 12 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837866 数字动力 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东德赛律师事务所张奕、裴沛律师。
(七)会议地点

珠海市唐家湾镇大学路 101 号清华科技园 4 栋 4 层

二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长刘振锋代表董事会汇报《公司 2022 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

具体内容详见公司于2023年4月21日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

(三)审议《公司 2022 年度财务决算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2022 年度财务决算报告》
(四)审议《公司 2023 年度财务预算报告》的议案

根据相关的法律法规和公司章程的规定,审议《公司 2023 年度财务预算报告》。
(五)审议《2022 年度利润分配方案》的议案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 20212 年 12 月 31 日,母
公司所有者权益为 108,797,593.50 元,母公司未分配利润为 55,663,186.29 元,2022 年度公司利润分配方案为:以公司现有股本 44,122,180 股为基数,以可供股东分配的未分配利润向全体股东每 10 股分配 0.68 元(含税)人民币,共计派发现金股利 3,000,308.24 元(含税)。本次利润分配不送红股,不涉及股本变更,具体内容详见公司于2023年4月21日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-005)。
(六)审议《关于授权公司董事会办理公司 2022 年度利润分配相关事宜》的议案

提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年度利润分配的一切相关事宜。
(七)审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

2023 年,公司拟向关联方眸芯科技(上海)有限公司采购货物,采购交易
金额不超过 5,000 万元。

上述议案具体内容详见公司于2023年4月21日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》(公告编号:2023-006)。
(八)审议《关于公司利用自有资金购买短期理财产品》的议案

在不影响公司日常运营的情况下,根据目前公司资金使用情况,额度不超过6,000 万元,在上述额度内,资金可以滚动循环使用。

上述议案具体内容详见公司于2023年4月21日披露在全国中小企业股份转让系统指定信……
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