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发表于 2023-09-13 15:38:12 股吧网页版
数字动力:第三届董事会第五次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-13


公告编号:2023-021

证券代码:837866 证券简称:数字动力 主办券商:国金证券
珠海数字动力科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场加通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 9 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人:刘振锋

6.会议列席人员:董事、非董事高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事杨小奇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于珠海数字动力科技股份有限公司对外投资的议案》

公告编号:2023-021

1.议案内容:

公司拟与广东触点科技有限公司共同出资设立“澳门触点科技有限公司”,注册地为澳门特别行政区,注册资本为澳门币 1,000,000.00 元,其中公司认缴出资 400,000.00 元,占注册资本的 40%;广东触点科技有限公司认缴出资600,000.00 元,占注册资本的 60%。拟设立的公司经营范围为:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;智能家庭消费设备销售;安防设备销售;电子产品销售;进出口代理;货物进出口;技术进出口;安防设备制造;智能家庭消费设备制造;其他电子器件制造;电子元器件的销售及进出口,电子商务及互联网信息服务。

本次对外投资不构成关联交易,不构成重大资产重组。

上述事项最终以澳门登记部门核准内容为准,具体内容详见公司于 2023 年
09 月 13 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《对外投资公告》(公告编号:2023-022)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《珠海数字动力科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海数字动力科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 13 日

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