公告日期:2023-08-18
公告编号:2023-023
证券代码:837868 证券简称:同创双子 主办券商:财达证券
同创双子(北京)信息技术股份有限公司高级管理人员任命公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十次会议于 2023 年8 月 18 日审议并通过。
任命王营女士为公司财务负责人,任职期限与本届董事会任期一致,自 2023 年 8
月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩
戒对象。
(二)任命原因
根据公司业务经营发展的实际情况,公司董事会同意聘任王营女士为财务负责人,履行高级管理人员的职权及相应的义务,提高公司治理水平及主营业务的经营开拓能力。
(三)新任董监高人员履历
王营,女,1988 年 2 月出生,中国国籍,无境外居住权,大专学历。会计电算化
专业。2012 年 2 月至 2018 年 3 月曾任瞬联软件科技(北京)有限公司会计主管。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号:2023-023
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(一)对公司生产、经营的影响:
公司已建立规范的管理制度和内控体系,具有健全的法人治理结构。新任的财务负责人王营具有丰富的财务管理经验,本次任命不会对公司日常经营活动产生不利影响。三、备查文件
《同创双子(北京)信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
同创双子(北京)信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 18 日
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