公告日期：2021-02-02

公告编号：2021-010

证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021
年 2 月 2 日审议并通过：

选举殷鹏先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任殷鹏先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王辉先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李一民先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李月女士为公司财务负责人，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由全体董事共同推举殷鹏先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否

公告编号：2021-010

（二）首次任命董监高人员履历

李一民，男，汉族，1987 年 3 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2008
年 9 月至 2014 年 7 月，就职于山东泉兴能源集团有限公司，任团委干事；2014 年 8 月
至 2016 年 7 月，就职于枣庄大兴矿业有限责任公司纪检室，任主任；2016 年 8 月至 2018
年 11 月，就职于枣庄聚源高新技术投资建设有限公司招商部，任部长；2018 年 12 月
至 2020 年 12 月，就职山东鲁南大数据产业发展有限公司招商部，任部长；2021 年至
今，就职于山东鲁南数据科技股份有限公司工业互联网事业部，任部长。

李月，女，回族，1977 年 6 月出生，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年
3 月至 2009 年 9 月，就职于山东苏宁电器枣庄分公司，任会计主管；2009 年 10 月至
2019 年 6 月，就职于枣庄市博物馆，任会计主管；2019 年 7 月至 2019 年 9 月，待业；
2019 年 10 月至 2020 年 10 月，就职于山东铭辉建设有限公司，任会计；2020 年 11 月
至 2020 年 12 月，就职于山东鲁南大数据产业发展有限公司，任财务主管；2021 年 1
月至今，就职于山东鲁南数据科技股份有限公司，任财务经理。

董事长、总经理殷鹏、副总经理王辉简历详见公司于 2021 年 1 月 18 日披露的《董
事、监事换届公告》（公告编号：2021-006）。
监事会主席换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021年 2 月 2 日审议并通过：

选举张琪先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2021 年 2 月 2 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由全体监事共同推举张琪先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

监事会主席张琪简历详见公司于 2021 年 1 月 18 日披露的《董事、监事换届公告……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。