公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-014

证券代码：837874 证券简称：鲁南数据 主办券商：中泰证券
山东鲁南数据科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《证券法》等相关法律和行政法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 24 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2021-014

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837874 鲁南数据 2021 年 2 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请的见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
《2020 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
《2020 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》
《2021 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2020 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2020 年年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》
为支持公司发展，公司拟定 2020 年度不进行分配。
（六）审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构的议案》
公司拟聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构，聘期一年。

公告编号：2021-014

（七）审议《关于修改<公司章程>议案》
为提高公司治理水平，促进公司发展，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，拟修订《公司章程》，经股东大会审议通过后生效，
具体修改内容详见 2021 年 2 月 4 日披露的《山东鲁南数据科技股份有限公司关
于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-015）。
（八）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

截止 2020 年 12 月 31 日，公司未分配利润金额为-4,746,188.29 元，未弥补亏损
超过实收股本总额 12,000,000 元的 1/3，公司亏损的原因为 2020 年度，受到新
冠疫情影响，相关培训业务大幅萎缩。
（九）审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
《2020 年度监事会工作报告》
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营……
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