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发表于 2023-09-15 16:52:43 股吧网页版
盛来爱眼:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-15


证券代码:837880 证券简称:盛来爱眼 主办券商:开源证券
广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、表决程序和议事内容符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定,会议及所作决议合法有效。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 10 月 7 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837880 盛来爱眼 2023 年 9 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦(广州)律师事务所两名律师。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司法》等法律、法规和公司章程的规定,公司法定代表人由刘金芳变更为马春欣。上述变更尚需进行工商登记,具体情况以市场监督管理部门登记为准。
(二)审议《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要,公司拟变更公司名称、英文名称、证券简称、注册地址、经营范围并相应的修改营业执照及《公司章程》,具体为:

(1)公司名称拟由“广州市盛来爱眼医疗服务股份有限公司”变更为“广州市盛来科技服务股份有限公司”(最终公司名称以工商管理部门核准内容为
准);

(2)英文名称拟由“Guangzhou Shenglai Eye Care Medical Service Co.,
Ltd”变更为“GuangZhou Shenglai Technology Service Co., Ltd”(最终公司
名称以工商管理部门核准内容为准);

(3)公司名称变更后,公司证券简称拟由“盛来爱眼”变更为“盛来科技”(最终公司证券简称以股转公司核准为准),证券代码保持不变;

(4)拟变更公司注册地址至:黄埔区枝山路 13 号 C 栋 601 房(部位:三十
七)(最终公司注册地址具体以工商管理部门登记为准);

(5)拟变更公司经营范围为:一般经营项目是:新能源汽车换电设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新能源汽车电附件销售;人工智能应用软件开发;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统销售;数字技术服务;发电技术服务;太阳能发电技术服务;智能控制系统集成;广告制作;广告设计、代理;广告发布;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场调查(不含涉外调查);机械设备研发;工程和技术研究和试验发展;专用设备修理;电气设备修理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);工业机器人安装、维修;蓄电池租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);机动车充电销售;集中式快速充电站;汽车拖车、求援、清障服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);互联网信息服务;新能源汽车整车销售;机动车修理和维护;二手车经纪;机动车鉴定评估;二手车交易市场经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(最终公司经营范围以工商管理部门登记为准)

(6)拟变更公司章程修订条款前后对照:

……
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