公告日期:2022-04-15
公告编号:2022-028
证券代码:837887 证券简称:九曲生科 主办券商:开源证券
佛山市九曲生态科技股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开和议案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 5 日上午 9:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2022-028
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837887 九曲生科 2022 年 4 月 28 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2021 年年度报告及摘要》的议案
具体内容详见公司 2022 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官方
信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布的《佛山市九曲生态科技股份有
限公司 2021 年年度报告》 (公告编号: 2022-029)、 《佛山市九曲生态科技
股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-030)。
(二)审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案
公司董事长钟儒波先生对公司 2021 年度董事会的工作及治理情况做了具体的报告,并对对公司 2022 年度董事的工作做了规划。
(三)审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案
公司监事会主席龚非梦女士代表监事会对 2021 年度公司财务监管情况及监事会的其他工作做具体报告,并对 2022 年度监事会的工作做了规划。
公告编号:2022-028
(四)审议《关于 2021 年度利润分配方案》的议案
为公司增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,本年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
(五)审议《2021 年度财务决算报告》的议案
根据 2021 年度公司运营情况和财务状态,结合公司报表数据,编制了 2021
年年度财务决算报告。
(六)审议《2022 年度财务预算报告》的议案
根据法律法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算报告予以汇报。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件),委托人亲 笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
3、法人股东由法定代表人或执行事务合伙人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡;……
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