公告日期：2023-03-21

公告编号：2023-010

证券代码：837887 证券简称：九曲生科 主办券商：开源证券

佛山市九曲生态科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：钟儒波

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》 等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程度。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数21,666,667 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-010

本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

案》

1.议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需要，为实现公司及全体股东利益的最大 化，经慎重考虑，公司拟主动申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统 （以下简称“股转系统”）挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后向股转系 统提交终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。具体

内容详见公司 2023 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转 让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护性措施的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能 存在的异议股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票在全国 中小企业股份转让系统终止挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投同意票的股东），承诺由公

公告编号：2023-010

司控股股东、实际控制人对异议股东所持公司股份进行回购。详见公司 2023

年 3 月 6 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股 东权益保护措施的公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企

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