公告日期：2022-04-26

证券代码：837892 证券简称：宏运通 主办券商：开源证券
德州宏运通国际物流股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定,不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 17 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837892 宏运通 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

宏运通四楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》的议案

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划编制了《2021 年董事会工
作报告》。
（二）审议《关于 2021 年度财务决算报告》的议案

2021 年，公司全体员工上下严格执行经营计划确定的经营方针，全面推进公司各项管理制度，以业务能力提升和盈利水平改善为目标开展各项经营管理工作，同时编制了《2021 年度财务决算报告》。
（三）审议《关于 2022 年度财务预算报告》的议案

公司根据行业发展状况、公司战略发展规划做了 2022 年的工作规划，同
时编制了《2022 年财务预算报告》。
（四）审议《关于未弥补亏损超过实收资本三分之一》的议案

公司经营扭亏为盈，但盈利偏低且未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一
报告期内虽然在去年的基础上持续盈利，但盈利偏低；截止 2021 年 12 月
31 日，德州宏运通国际物流股份有限公司（以下简称“宏运通”）合并财务报表未分配利润累计金额为-13,584,896.42 元，实收资本为 34，500，000.00 元，未弥补亏损占公司实收资本 34,500,000.00 总额的 39.38%，超过实收资本的三分之一，公司合并报表资产负债率为 78.97%。。

应对措施：公司在 2021 年度已经出现良好的发展态势，公司的各项业
务已经逐步展开，2022 年在经营中将逐步加大各业务收入，降低经营管理成本，提升企业利润来解决亏损问题。
（五）审议《关于 2021 年年度报告、2021 年年度报告摘要》的议案

公司对 2021 年度公司经营情况进行了全方位总结分析，编制了《2021 年
度报告》及《2021 年年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案》的议案

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2021 年度审计报告，公
司 2021 年度公司财务报表净利润为 951,839.71 元，截止 2021 年期末累计未分
配利润-13,584,896.42 元。考虑后续经营发展等需要，公司董事会决定 2021 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所》的议案

公司拟继续聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022 年度
的 财务审计机构，聘任期限为一年。
（八）审议《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，董事会对公司募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司 2022-019 号公告。

（九）审议《……
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