公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-010

证券代码：837894 证券简称：祥云飞龙 主办券商：光大证券
云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日 14:00 时-16:00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-010

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837894 祥云飞龙 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请云南兴祥律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；

该议案具体内容详见2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；

该议案具体内容详见2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-007）。
（三）审议《关于审议2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告的议案》；
该议案具体内容详见2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-006）。
（四）审议《关于审议公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

该议案具体内容详见2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信

公告编号：2023-010

息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）及《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。
（五）审议《关于审议公司聘用 2023 年度财务审计机构的议案》；

该议案具体内容详见2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
（六）审议《关于审议公司补选董事的议案》。

该议案具体内容详见2023年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2023-009）。
（七）审议《关于审议天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具带有持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》

该议案具体内……
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