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发表于 2020-12-08 17:40:30 股吧网页版
联著实业:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-08


公告编号:2020-026

证券代码:837898 证券简称:联著实业 主办券商:华泰联合
江苏联著实业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 12 月 7 日

2.会议召开地点:江苏联著实业股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 12 月 4 日以邮件方式发出

5.会议主持人:王楠
6.会议列席人员:邹雪 龚安 唐网燕 银思琪
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定,所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:

根据江苏联著实业股份有限公司(以下简称“公司”)业务需要,为了更好

公告编号:2020-026

的推进审计工作,经综合评估和友好协商,公司拟变更聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年年度审计的审计机构,聘期一年。

公司就更换会计师事务所事宜已与立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,征得其理解和支持,公司对立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚的感谢。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

根据《江苏联著实业股份有限公司章程》及相关法律的规定,江苏联著实业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议审议的《关于聘请2020 年度会计师事务所的议案》还须提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议
通过后方可执行,公司 2020 年第一次临时股东大会会议日期拟定为 2020 年 12
月 24 日。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《江苏联著实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

江苏联著实业股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 8 日

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