公告日期:2022-05-05
公告编号:2022-022
证券代码:837899 证券简称:同华科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 5 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈喆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数
101,431,000 股,占公司有表决权股份总数的 92.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-022
公司在任总经理、部分高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟收购永清同华污水处理有限公司股权暨关联交易的
议案》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2022-006),议案内容详见同日于全国股份系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》,公告编号为2022-005。
2.议案表决结果:
同意股数 20,313,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东陈喆、吕永霞、北京东方同华投资集团有限公司回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟聘请中介机构就本次收购出具审计及评估报告的议
案》》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2022-006),本次会议的具体内容参见上述公告。议案内容详见同日于全国股份系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》,公告编号为 2022-005。
2.议案表决结果:
同意股数 101,413,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2022-022
本议案不涉及关联交易。
(三)审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士具体实施本次
收购事宜的议案》
1.议案内容:
公司已于 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)
刊登了本次股东大会的通知公告(2022-006),本次会议的具体内容参见上述公告。议案内容详见同日于全国股份系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十九次会议决议公告》,公告编号为 2022-005。
2.议案表决结果:
同意股数 20,313,750 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东陈喆、吕永霞、北京东方同华投资集团有限公司回避表决。
三、备查文件目录
《北京东方同华科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
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