公告日期：2022-05-31

公告编号： 2022-026
证券代码： 837899 证券简称： 同华科技 主办券商： 申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2022 年 5 月 31 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2022 年 5 月 27 日以电话和通讯方式
发出
5.会议主持人： 董事长陈喆
6. 会议列席人员： 监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，现提名选举陈喆先生担任公司
公告编号： 2022-026
第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期一致。
陈喆不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：
为保证公司稳定和发展的需要，根据公司生产经营的实际情况，聘任霍小平、
王忠、刘军伟、骆效才、白玉辉、 朱秋云、程文冬为公司高级管理人员，其中，
霍小平任公司总经理，王忠、刘军伟、骆效才、白玉辉为公司副总经理，朱秋云
为公司董事会秘书，程文冬为公司财务负责人，任期三年，与公司第三届董事会
任期一致。
上述人员不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果： 同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司现任独立董事杜峰、王英兰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖董事会章的公司《第三届董事会第一次会议决
议》。
公告编号： 2022-026
北京东方同华科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 31 日

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