公告日期:2022-12-28
公告编号:2022-036
证券代码:837899 证券简称:同华科技 主办券商:申万宏源承销保荐
北京东方同华科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 26 日以电话和通讯方
式发出
5.会议主持人:董事长陈喆
6. 会议列席人员:监事会成员、董事会秘书及其他公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司提供担保的议案》
1.议案内容:
公司持股 97%的控股子公司永清同华污水处理有限公司(以下简称“永清同
公告编号:2022-036
华污水”)之全资子公司永清京台水处理有限公司(以下简称“永清京台”)拟以其污水处理厂一期整体资产向顺建投(天津)国际融资租赁有限公司进行售后回租业务,租赁期限为 60 个月,利率暂定 8%,租赁手续费为人民币 750,000.00元,租赁物转让价格为人民币 10,000,000.00 元,概算租金总额为人民币
12,231,343.63 元。担保方式为:北京东方同华科技股份有限公司、北京东方同华投资集团有限公司、永清同华污水处理有限公司提供连带责任保证,永清同华污水处理有限公司以其持有的永清京台水处理有限公司100%股权提供质押担保,永清同华污水处理有限公司以其污水处理收益提供质押担保。最终以签订的协议内容为准。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖董事会章的公司《第三届董事会第三次会议决议》。
北京东方同华科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 28 日
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