公告日期:2023-04-27
证券代码:837912 证券简称:ST 龙席 主办券商:中金公司
杭州龙席网络科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以电话、邮件方式
发出
5.会议主持人:董事长徐炜
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,出席董事符合董事会有效表决要求。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事4人。
董事李汉生因人在外地缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统业务规则<试行>》等法律法规及《公司章程》等规定,结合 2022 年度工作情况,拟定了《2022 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则<试行>》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定,结合 2022 年度工作情况,拟定了《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案的详细内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告(公告编号:2023-004、2023-005)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2022 年财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
根据公司《2022 年年度报告》,截至 2022 年 12 月 31 日可供分配利润为负
数。公司拟定不实施 2022 年年度权益分派。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年度预算报告的议案》
1.议案内容:
公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2023 年财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
董事会决定聘请和信会计师事务所(特殊普通合伙)继续作为公司 2023 年度的审计机构,期限一……
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