公告日期:2021-08-16
公告编号:2021-019
证券代码:837918 证券简称:力力惠 主办券商:中泰证券
青岛力力惠生物科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
经公司第二届董事会第十三次会议审议,决定召开 2021 年第一次临时股东大会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 8 月 31 日上午 8:00-11:00。
预计会议 0.5 天。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2021-019
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837918 力力惠 2021 年 8 月 26 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举刘强先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 30 日届满,为保证公司董事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举刘强先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。刘强先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于选举宋杰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 30 日届满,为保证公司董事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举宋杰先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。宋杰先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于选举沈敏仁先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 30 日届满,为保证公司董事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举沈敏仁先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。沈敏仁先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于选举史忠奎先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 30 日届满,为保证公司董事会
公告编号:2021-019
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举史忠奎先生继续担任公司第三届董事会董事,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。史忠奎先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事的情形,不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于选举孙春龙先生担任公司第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期将于 2021 年 8 月 30 日届满,为保证公司董事会
工作正常进行,依据《公司法》和《公司章程》规定进行董事会换届,选举孙春龙先生继续担任公司第三届董事会董事,……
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