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发表于 2022-12-27 15:41:06 股吧网页版
力力惠:关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-27


公告编号:2022-017

证券代码:837918 证券简称:力力惠 主办券商:中泰证券
青岛力力惠生物科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式投票,无其他投票方式及相关事件安排。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 2 月 2 日上午 8:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2022-017

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837918 力力惠 2023 年 1 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于负责公司审计业务的项目团队加入大信会计师事务所(特殊普通合伙),根据公司业务发展情况及保证公司审计工作连续性的需要,现拟改聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构,负责公司年度财务报告审计工作。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法人代表证明书和身份证;委托代理人出席的,须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书;

3、出席会议股东现场办理登记手续。

(二)登记时间:2023 年 2 月 2 日上午 7:30-8:00

(三)登记地点:董事会秘书办公室

公告编号:2022-017

四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:青岛莱西市水集街道办事处抚顺路 1 号; 联
系人:王丽宁; 联系电话:0532-85490016; 传真:0532-85490016
(二)会议费用:交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

《青岛力力惠生物科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛力力惠生物科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 27 日

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