公告日期：2022-04-27

证券代码：837919 证券简称：天维信息 主办券商：中信证券
广州天维信息技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：广州天维信息技术股份有限公司北京厅会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日以书面、微信、电
话方式发出

5.会议主持人：丁家奎

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会在充分征求各位董事意见的基础上编制了《2021 年度董事会工作报告》。工作报告详细介绍了董事会日常工作情况、公司经营情况和经营目标等内容。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司总经理编制了《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告及 2021 年年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

公司年度报告工作小组已经完成《广州天维信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》和《广州天维信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》，报告中的财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）完成审计，并出具标准无保留意见。

具体内容详见公司于2022年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-013）、《2021 年年度报告》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事李洪斌、童泽恒对本议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据 2021 年度实际生产经营情况及审计报告，公司编制了《2021 年度财务
决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2021 年的经营情况、2022 年的经营计划和经营目标，公司本着求
实、稳健的原则编制了《2022 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2021 年度权益分配预案>的议案》
1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度审计报告（信

会师报字[2022]第 ZC10218 号），母公司 2021 年年度实现净利润 10,526,291.37
元。截止 2021 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额 640,253.71 元，盈余公积
金余额 9,266,136.75 元，累计未分配利润 37,711,830.59 元。

鉴于公司经营情况及盈利状况良好，为保证公司的长远发展，更好的兼顾股东利益，根据《公司法》 、《公司章程》等有关规定，公司拟定……
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