公告日期:2021-04-16
公告编号:2021-017
证券代码:837922 证券简称:海逸风 主办券商:西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司
关于追认关联方资金占用暨关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2020 年 12 月 16 日,公司实际控制人屈稚量占用公司资金 150 万元,截至 2021
年 2 月 9 日,屈稚量占用资金已全部归还公司并支付了一定利息,现对此关联交易进行追认。
(二)表决和审议情况
2021 年 4 月 16 日,公司召开的第二届董事会第十六次会议和第二届监事
会第六次会议,审议通过《关于追认关联方资金占用暨关联交易》议案,关联董事长屈稚量回避表决。无关联关系的 4 名董事全票通过,监事全票通过。本议案尚需提交股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况
1. 自然人
姓名:屈稚量
住所:天津市滨海新区福州道丽水园 3 栋 2 门 802 号
关联关系:实际控制人
公告编号:2021-017
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易是公司关联方借款形成资金占用,截至公告披露日,已全部归还公司。公司、公司实际控制人为本次资金占用事项深表歉意。
四、交易协议的主要内容
2020 年 12 月 16 日,公司实际控制人屈稚量向公司申请借款 150 万元,两
个月内归还。截至 2021 年 2 月 9 日,屈稚量占用资金已全部归还公司并支付
了一定利息,现对此关联交易进行追认。
五、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司实际控制人借款形成资金占用,截至公告披露日,已全部归还公司。因占用资金于短期内已归还公司,故未对公司的生产经营造成重大不利影响。但上述行为违反了《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》,同时也反映出公司及相关主体对相关规范的要求了解不足,对资金占用问题的认识不够深刻,故公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规则制度,进一步提高规范操作和公司治理水平,确保公司合规经营,杜绝此类违规情形再次发生。
六、备查文件目录
《北京海逸风传媒股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
《北京海逸风传媒股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》
公告编号:2021-017
北京海逸风传媒股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 16 日
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