• 最近访问:
发表于 2022-05-11 18:01:14 股吧网页版
海逸风:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-11


证券代码:837922 证券简称:海逸风 主办券商:西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点:子公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:屈稚量
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果及形成的决议均符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数21,703,872 股,占公司有表决权股份总数的 94.13%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.高级管理人员出席会议,北京贤林律师事务所的伍慧群、黄季舒律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

具体内容详见《2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 21,703,872 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

具体内容详见《2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 21,703,872 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2021 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 21,703,872 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容:

公司以 2021 年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定,按照企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,公司编制了《2022 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:

同意股数 21,703,872 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容:

公司本年度拟进行利润分配,具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:

同意股数 21,703,872 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

见全国中小企业股份转让系统 2022 年 4 月 20 日公告《2021 年年度报告》(公
告编号:2022-004)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500