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发表于 2023-04-18 18:47:27 股吧网页版
海逸风:第三届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-18


证券代码:837922 证券简称:海逸风 主办券商:西南证券
北京海逸风传媒股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长屈稚量

6.会议列席人员:王娜新、周伟、和秋辉

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:

公司总经理根据 2022 年企业经营发展情况、总经理职责履行情况和 2023 年
企业发展规划及总经理工作计划,编写了《2022 年度总经理工作报告》,并向董事会进行报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:

公司董事会根据2022年的工作情况和2023年的工作计划,组织编写了《2022年度董事会工作报告》,对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结,并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化,提出了公司 2023 年主要工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算方案》
1.议案内容:

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础,分析预测了公司面临的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景,结合公司的历史数据、现有的
经营能力和经营发展规划,遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定,按照企业会计准则,秉着稳健、谨慎的原则,公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容:

公司本年度拟进行利润分配,具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2022 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2023-007)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容:

见全国中小企业股份转让系统 2023 年 4 月 18 日公告《2022 年年度报告》(公
告编号:2023-001)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联事项,不存在应当回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《公司 2022 年度审计报告》
1.议案内容:

同意中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具公司 2022 年度审计报告和公司 2022 年度非经营性资金占用及其他……
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